公司治理運作情形
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(一) 董事會運作情形

105年度董事會開會 8 次,董事監察人出列席情形如下:

職稱 姓名 實際出(列) 席次數 委託出席次數 實際出(列) 席率(%) 備註
董事長 陳添濤文教基金會
代表人:陳哲芳
8 0 100 連任(改選日期105/06/28)
副董事長 耐斯企業公司
代表人:陳鏡仁
8 0 100 連任(改選日期105/06/28)
董事 英吉利國際諮詢顧問公司
代表人:陳保德
5 2 71 連任(改選日期105/06/28)
105/11/07代表人解任
董事 村園和業公司
代表人:陳志展
8 0 100 連任(改選日期105/06/28)
董事 東台灣文創產業開發公司
代表人:梁懷信
0 4 0 舊任(改選日期105/06/28)
董事 台富國際公司
代表人:楊鐵爐
4 0 100 連任(改選日期105/06/28)
代表人解任
董事 台灣愛保諾生技公司
代表人:詹亢戎
3 1 75 舊任(改選日期105/06/28)
董事 台富國際公司
代表人:詹亢戎
2 1 67 連任(改選日期105/06/28)
105/08/15代表人解任
董事 耐斯國際開發公司
代表人:梁懷信
3 1 75 新任(改選日期105/06/28)
董事 台灣第一生化科技公司
代表人:陳冠舟
4 0 100 新任(改選日期105/06/28)
董事 台富國際公司
代表人:吳佳潓
1 0 100 105/08/15代表人新任
董事 英吉利國際諮詢顧問公司
代表人:謝顯爵
1 0 100 105/11/07代表人新任
獨立董事 曾勇夫 3 1 75 新任(改選日期105/06/28)
獨立董事 吳永乾 4 0 100 新任(改選日期105/06/28)

其他應記載事項:

一、 董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:

(一) 證券交易法第14條之3所列事項:本公司已於105年6月28日設置獨立董事,並無證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項。

(二) 除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:本公司無此情事。

二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:

1、105年7月25日第十六屆第二次董事會紀錄

案由:擬聘任第三屆薪資報酬委員,謹提請 討論案。

迴避理由及說明:本案討論有關委任薪資報酬委員會委員,涉及利害關係人員及應迴避理由說明如下:

委員姓名 利害關係重要內容之說明 其應迴避或不迴避理由 迴避情形
吳永乾
(獨立董事)
本案討論有關委任薪資報酬委員會委員,獨立董事吳永乾涉自身利害關係 依本公司董事會議事規範第13條規定,不得加入討論及表決 已迴避,未參與本案之討論及表決

2、105年8月12日第十六屆第三次董事會紀錄

案由:本公司獨立董事之報酬及董事會出席費,謹提請 審議案。

迴避理由及說明:本公司獨立董事曾勇夫、獨立董事吳永乾,本案與其本身有利害關係,依本公司董事會議事規範第13條規定:董事對董事會所列之議案與其自身或其代表之法人涉有董事本身利害關係者,應於當次董事會說明其利害關係之重要內容,如有損及公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應自行迴避亦不得代理其他董事加入表決。

迴避情形:已迴避,未參與本案之討論及表決

3、105年度及截至年報刊印日止,本公司並無與董事有利害關係之議案發生。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等) 與執行情形評估:

1.為使董事會運作更加完善,本公司於100年12月9日成立薪資報酬委員會。

2.本公司皆依循相關法規,即時於公開資訊觀測站及本公司網站公告公司相關資訊,以利股東瞭解公司動態,提昇公司資訊透明度。

3.本公司訂定董事會議事規範,包含主要之議事內容、作業執行、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項等,均應依本規範之規定辦理,以強化董事會之運作。

4.本公司除定期辦理自行檢查董事會之運作情形,強化董事會職能外,內部稽核人員亦對董事會之運作情形作成稽核報告,以符證券主管機關之規定。

5.建立發言人、代理發言人制度,以確保各項重大資訊能及時允當揭露,本著忠實誠信原則及義務,為股東創造最大利益。

6.設立公司網站,提升資訊透明度,並強化投資關係人功能。

7.依據行政院金管會法令規定及配合獨立董事導入,本公司於第14屆第24次董事會中修訂獨立董事之相關職能之制度。

(二) 監察人參與董事會運作情形

105年度董事會開會8次,列席情形如下:

職稱 姓名 實際列席次數 實際列席率(%) 備註
監察人 上鉅國際公司
代表人:王子鏘
7 88 連任(改選日期105/06/28)
監察人 樂山投資公司
代表人:李建宏
4 50 連任(改選日期105/06/28)
監察人 耐斯國際開發公司
代表人:陸醒華
3 75 舊任(改選日期105/06/28)
監察人 東台灣文創產業開發公司
代表人:陸醒華
3 75 新任(改選日期105/06/28)

其他應記載事項:

一、監察人之組成及職責:監察人係由股東會依法選任,於任期間除定期核閱公司內部稽核報告並得列席董事會並監督其運作情形,且於每年依法審核相關財務報表呈報股東會。

(一) 監察人與公司員工及股東之溝通情形(例如溝通管道、方式等) :

本公司之監察人可透過內部稽核主管、財務及會計部門主管,及董事會、股東會等機制,作為與員工及股東溝通之管道,歷年來運作順暢。

(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等) :

1.本公司召開董事會均請監察人列席參加,擬就本公司內部稽核情形、財務狀況、內控作業及整體運作情形提出報告,故監察人於董事會中可充分了解本公司財務、業務之狀況及內部稽核之查核結果。

2.稽核主管亦定期向監察人報告內部稽核執行情形等等,監察人若有疑問或指示,會來電向稽核主管詢問或告知。

3.會計師:本公司會計師查核後之財務報告亦均送請監察人核簽,必要時亦可進一步與監察人溝通。

二、監察人列席董事會如有陳述意見,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理:105年度及截至年報刊登日止,監察人無陳述意見。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:

1.每月之稽核報告影本呈送各獨立董事查閱。

2.查閱稽核報告影本後若有疑問或指示,會向稽核主管詢問或告知辦理。

3.每件稽核報告均須追蹤其內控缺失及異常事項改善情形,並按季作成追蹤報告呈送各獨立董事。

4.本公司內部稽核主管與獨立董事之溝通管道順暢。

5.內部稽核主管依規定出席董事會報告稽核業務。

6.本公司簽證會計師定期於董事會報告與治理單位溝通~查核結論事項,本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。

7.獨立董事可透過董事會以及稽核單位定期提供之稽核報告,了解公司營運狀況及稽核情形,並與會計師有良好之溝通。

(三) 審計委員會運作情形資訊:不適用,公司目前並未設置審計委員會。

(四) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
摘要說明
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則?   本公司已訂定公司治理實務守則,並落實各項公司治理制度。 與實務守則相符。
二、公司股權結構及股東權益        
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施?   本公司除有股務代理機構代為處理外,並設有發言人、股務專責人員及法務單位處理相關業務。 與實務守則相符。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單?   依股務代理機構提供之股東名冊掌握之,並定期申報董監事及經理人股權異動情形。 與實務守則相符。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制?   本公司與關係企業係為獨立運作,公司之作業依內控制度遵行,並訂有「子公司監控作業辦法」,落實對子公司風險控管機制。 與實務守則相符。
(四) 公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券?   本公司辦理內部重大資訊處理及揭露,皆依有關法律、命令及臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心之規定及本公司訂定之「內部重大資訊處理作業程序」辦理。 與實務守則相符。
三、董事會之組成及職責        
(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行?   本公司董事會計由董事七席、獨立董事二席組成,成員中有會計師、律師等,成員組成專業及多元化。 與實務守則相符。
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會?   公司除依法設置薪資報酬委員會外,並設有經營策略委員會、中央行銷企劃管理委員會、採購委員會、營運檢討會、人事評鑑委員會、食品科技人員評鑑委員會等等,以促進公司永續發展;且有關董事會之運作及制度,均依相關法令辦理。 與實務守則相符。
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估?   本公司雖未訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,惟董事會各項運作,均依相關法令辦理。 與實務守則相符。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性?   本公司會計單位定期評估簽證會計師之獨立性。 與實務守則相符。
四、公司是否設置公司治理專(兼) 職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等) ?   本公司股務室為負責公司治理之兼職單位,並由
董事會主任秘書負責督導。
與實務守則相符。
評估項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
摘要說明
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等) 溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?  

2.本公司網站設置利害關係人專區,此溝通信箱設有專責人員管理,各權責單位也均皆妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。

3.溝通管道:

員工關係-人資部蔡小姐Email:yuehchu@mail.agv.com.tw

股務室-蔡小姐Email:yuehchu@mail.agv.com.tw

投資人關係-會計部張小姐Email:j77888@mail.agv.com.tw

客戶服務中心-客服中心張小姐Email:greenbar@mail.agv.com.tw

與實務守則相符。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?   本公司委任專業股務群益金鼎證券股份有限公司辦理股東會事務且均依相關法令辦理。 與實務守則相符。
七、資訊公開

(一) 公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊?

(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等) ?

本公司網站,已完整揭露財務業務及公司治理相關資訊,網址:www.agv.com.tw,並於投資人專區揭露公司治理項目及財務資訊等相關資料。

1.依工作執掌設有專人負責公司資訊之蒐集及揭露。

2.發言人:陳哲芳先生。

3.投資人亦可經由公開資訊觀測站查詢本公司相關財務、業務及公司治理資訊等相關資料。

與實務守則相符。

與實務守則相符。

八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等) ?

1.本公司對員工權益保障及僱員關懷之情形:請參閱本年報第71-72頁之說明。

2.本公司與投資者之關係:本公司每年依相關法令規定召集股東會,亦給予股東充分發問或提案之機會,並依法設有發言人及代理發言人,以處理公司與投資者間之相關事宜。此外,本公司亦依據主管機關頒訂之相關規定辦理應揭露資訊之公告及申報事宜,以即時提供各項可能影響投資者決策之資訊,並設置溝通管道:

溝通管道:

員工關係-人資部蔡小姐Email:yuehchu@mail.agv.com.tw

股務室-蔡小姐 Email:yuehchu@mail.agv.com.tw

投資人關係-會計部張小姐Email:j77888@mail.agv.com.tw

客戶服務中心-客服中心張小姐Email:greenbar@mail.agv.com.tw

3.本公司與主要進銷貨對象交易狀況穩定並保持良好關係,請參閱本年報第68頁之說明。

4.105年度董事及監察人進修之情形:

A.梁懷信董事:

參與「從最新重大勞資爭議解析企業因應之道」、「舞弊風險治理-治理階層認識舞弊風險管理」。

與實務守則相符。

評估項目 運作情形

與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

摘要說明

八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等) ?

B.吳永乾獨立董事:
參與「員工獎酬策略與工具運用探討」、「財團法人台灣金融研訓院」、「董監事會運作實務與公司治理研習班」。

C.吳佳潓董事:
參與「企業併購下之勞動關係」。

D.陳冠舟董事:
參與「公司治理與證券法規」、、「企業併購弊案研析~從公司治理之觀點談起」。

E.陳志展董事:
參與「企業與社會責任」。

F.王子鏘監察人:
參與「公司治理研習班」、「企業績效資訊判讀」、「如何透過公司治理評鑑強化公司治理以創造企業價值」。

G.陸醒華監察人:
參與「掌握公司治理與CSR趨勢,創造多贏契機」。

5.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:本公司不從事高風險、高槓桿之投資。

6.保護消費者或客戶政策之執行情形:本公司設有消費者服務專線,積極處理消費者之建議或申訴事件,以維護消費者權益,客戶服務中心-客服中心張小姐Email:greenbar@mail.agv.com.tw。

7.本公司已投保董監事責任險。

與實務守則相符。

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施情形:

就治理評鑑結果已完成改善情形:

1.股東常會議案逐案票決,並將每項議案股東同意、反對及棄權之結果記載於議事錄。

2.股東常會召開後當日,將每項議案股東同意、反對及棄權之結果輸入指定之網際網路資訊申報系統。

3.員工酬勞、董監酬勞及股利三者皆有分派。

4.股東常會採電子投票方式。

5.已設置獨立董事,且其人數符合相關規定。

6.獨立董事未同時兼任超過五家上市(櫃) 公司之董事(含獨立董事) 或監察人。

7.揭露過去兩年二氧化碳或其他溫室氣體年排放量。

8.公司網站或企業社會責任報告書揭露要求與供應商合作,在環保、安全或衛生等議題遵循相關規範,共同致力提升企業社會責任。

9.編製之企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書,取得第三方驗證。

(五) 公司如有設置薪酬委員會者,應揭露其組成、職責及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

身分別 條件
姓名
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格 領有證書之專門職業及技術人員 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 非為公司或其關係企業之受僱人 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事) 、監察人(監事) 、經理人或持股百分之五以上股東 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事) 、監察人(監事) 、經理人及其配偶 未有公司法第30條各款情事之一
獨立董事 吳永乾 2
外部人士 林振山 0
外部人士 劉吉雄 0

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

二、本屆委員任期:105年7月25日至108年6月27日,105年度薪資報酬委員會開會2次,委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%) (B/A) 備註
召集人 吳永乾 1 1 50 連任(董事會通過日期105/07/25)
委 員 林振山 2 0 100 連任(董事會通過日期105/07/25)
委 員 魏憶龍 1 0 100 舊任(董事會通過日期105/07/25)
委 員 劉吉雄 1 1 100 新任(董事會通過日期105/07/25)

其他應記載事項:

一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因) :無此情形。

二、 薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情形

(六) 履行社會責任情形,公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形

評估項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
摘要說明
一、落實公司治理      
(一) 公司是否訂定企業社會責任政策或制度,以及檢討實施成效? 每年發行企業社會責任報告書,並由股務室負責推動各項CSR計劃、及定期檢討改善方針及成效。 與實務守則相符。
(二) 公司是否定期舉辦社會責任教育訓練? 為因應每年發行一次企業社會責任報告書,定期及不定期召開會議及辦理社會責任教育訓練說明會。 與實務守則相符。
(三) 公司是否設置推動企業社會責任專(兼) 職單位,並由董事會授權高階管理階層處理,及向董事會報告處理情形? 本公司負責推動企業社會責任係由股務室兼任,未來擬向董事會報告執行情形。 與實務守則相符。

(四) 公司是否訂定合理薪資報酬政策,並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合,及設立明確有效之獎勵與懲戒制度?

本公司訂定員工薪資、津貼、獎金及相關福利等制度,並依員工平日工作績效、狀況做自主管理,亦由主管定期或不定期考核,及參考員工KPI成效,做為員工加薪及核發獎金等之依據。 與實務守則相符。
二、發展永續環境        
(一) 公司是否致力於提升各項資源之利用效率,並使用對環境負荷衝擊低之再生物料? 本公司積極推動辦公室節能減碳、資源回收再利用工作,並加強員工教育;平時即致力於提升各項資源之利用效率,除持續提升生產技術,並採取降低(Reduce) 、回收(Recycle) 和再使用(Reuse) ,等有效管理水資源、原物料及廢棄等措施,以降低對環境負荷之衝擊。 與實務守則相符。
(二) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度? 本公司內部訂有工廠相關管理規章並均按照政府各法規規定辦理。 與實務守則相符。
(三) 公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響,並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略?

本公司設有專責單位,針對環境管理相關議題進行研究及執行,面對氣侯變遷本公司更將持續節能減碳,並以P-D-C-A的管理模式持續推動改善環境管理方案,過程中針對各項用電、用水量、廢水產生量、廢棄物產生量、產能密度等相關項目建立指標並予以隨時監控,具體政策如下:

1.專責單位每年需訂定節能減碳執行計劃表。

2.尋求替代能源之供應,以降低產品製造成本。

3.積極尋求節能之包材,以降低能源的損耗量。

4.加速改善能源使用效率,以提升內部節能減碳成效。

5.提高研發資源的投入,以提升製程上能源的附加價值。

6.推動綠色生活,深化全體員工參與節能減碳之活動。

7.以環保概念為第一優先。

8.遵守並符合環安衛相關法令。

與實務守則相符。

評估項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
摘要說明
三、維護社會公益        
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約,制定相關之管理政策與程序?   本公司依勞基法規定及國際人權公約,訂定工作規則,獎懲制度、考績評定、兩性平等、職災等規定,打造友善且更有效率的工作環境,並由人資部門依相關法規的修改,不定期調整工作規則的相關規定並公告,遵守相關勞動法規,以達勞資雙贏局面。 與實務守則相符。
(二) 公司是否建置員工申訴機制及管道,並妥適處理?  

1.本公司為維護員工個人合法權益,促進勞資和諧訂定員工申訴辦法。

2.申訴管道:員工申訴信箱及總經理信箱。

3.對於申訴情事或參與調查過程之同仁與相關人員,公司會予以保密。

與實務守則相符。
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育?   本公司設有安全衛生管理組織與管理人員,制訂安全衛生工作守則、及各機械設備之安全操作標準,並定期檢查各項機械及相關教育訓練,並提供員工安全教育及健康檢查。為關懷員工身心健康,有約聘醫師定期提供員工諮詢及定期舉辦生活講座,與員工分享溝通。 與實務守則相符。
(四) 公司是否建立員工定期溝通之機制,並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動?   本公司有設置「員工意見反應」及內部網路溝通平台,重要公告及活動訊息;也定期召開勞資會議及部門會議,勞資雙方溝通管道暢通。 與實務守則相符。
(五) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?   本公司定期及不定期辦理員工培訓、輪調,培養多能工之優秀人員,升遷管道暢通。 與實務守則相符。
(六) 公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序?  

1.本公司有設企業網站及消費者客訴專線,及利害關係人問卷專區,由專人專責積極處理消費者建議、抱怨、申訴案件,以維護消費者權益。

2.另就研發、採購、生產、作業及服務流程等,已訂定相關保護消費者權益及申訴程序。

與實務守則相符。
(七) 對產品與服務之行銷及標示,公司是否遵循相關法規及國際準則?   本公司均遵循相關法規、國際準則進行產品外銷,又如衛福部要求包裝食品,須明顯標示及投保產品責任險等,本公司均依相關法令規定辦理。 與實務守則相符。
(八) 公司與供應商來往前,是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄?   對於供應商的選擇我們以合法、信譽卓越、重視食品安全與環保等企業作為審核供應商的條件,並於合作契約書中明訂相關事宜,並參與供應商企業社會責任相關活動。 與實務守則相符。
(九) 公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策,且對環境與社會有顯著影響時,得隨時終止或解除契約之條款?  

1.對供應商的評選本公司皆嚴格的把關,也不定期對各供應商進行訪廠及隨時注意市場資訊,以了解廠商生產狀況及是否有違企業社會責任之情事。

2.供應商如有違反情事,將要求廠商期限內改善,如無法改善,本公司將依契約條款終止合作。

與實務守則相符。

評估項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
摘要說明
四、加強資訊揭露        
(一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊?   公司於網站、年報中揭露企業社會責任相關資訊及公開資訊觀測站,掲露本公司相關資訊。 與實務守則相符。
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:本公司於105年12月底前完成編制企業社會責任報告書。各項制度及執行作業,均依「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」辦理,每年定期發行企業社會責任報告書,並同時於本公司官方網站上公開發表。

六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊:

1.秉持「環保樂活、綠色健康」的經營理念與一步一腳印的穩健步伐提供消費大眾最健康、最美味的安心食品並且持續發展食品產業、生技產業等友善的多元化經營,不僅深入台灣每一個家庭,也屢獲政府、民間第三方單位授予之專利、認證及獎項。

2.品管嚴謹,堅持採用植物性天然原料素材,除連續多年獲得衛生福利部食品藥物管理署多項健康食品認證之外,所有產品均符合美國食品藥物管理局FDA標準,並獲得行政院經濟部工業局評定為健康食品規範廠、衛生署評定為食品安全模範廠、行政院農委會評定為優良健康飲料廠,且獲頒國家食品衛生機關食品品質衛生獎、食品科技學會之產品技術獎、食品科技傑出人員獎及其他多項褒獎。從配方設計、口味調配、產品開發、原料檢驗、包裝儲存、倉儲物流,每一步驟都以專業的檢測方法進行監督。這就是愛之味讓消費者可以吃得安心又健康的最大保證與信心!

3.多年來愛之味一直秉持與環境、經濟共存共榮的先進理念,除持續推動環保方案來改善環保績效之外,也對節能減碳、保護水土資源做出極大貢獻。自創立以來,以極具前瞻性的「關心環境、關懷人群」理念,作為企業多元化經營的指標。現今全球暖化已經是世界共同的問題,唯有節能減碳、保護水土資源,才能減緩這一代人類及世世代代子孫所面臨的危機。另外,在社會回饋方面,我們除了固定贊助各社福慈善團體外,也不定期提供各種急難捐助,並每年參與食物銀行、聯合勸募、飢餓三十、扶輪社、獅子會、偏鄉教育、學生獎助學金等回饋國家社會的公益活動。

4.愛之味所生產的各項產品能長期受到消費大眾的信賴,我們相信這一切都應歸功於專業務實、勤懇打拼的優秀員工。我們致力於打造幸福的公司環境,除完善的人資制度、及升遷體系外,舉凡在職進修、緊急救助、團體活動、文教休閒、辦公環境、子女教育獎助等,讓員工及其家人、親友均視公司為家、以公司為榮,展現愛之味照顧員工的堅定承諾;不論是員工個人或是員工家庭的關懷照顧,都是愛之味努力經營的課題。

5.愛之味兢兢業業努力於對消費大眾及利害關係人的社會責任。除持續業績成長、獲利增加的績效表現外,當然也有需要虛心改善、再接再厲的不足之處。社會大眾的批評指教與支持鼓勵一向是本公司百尺竿頭、更近一步的動力。放眼未來,我們會繼續堅持「讓明日更健康」的產品承諾,專注食品本業、展現專業與能力,協助消費大眾及國家社會一起面對各種食品安全挑戰,為大家的食品健康安全把關。

6.榮獲「發明專利」:製備富含半乳寡醣及低乳糖之易吸收乳製品之方法及以該方法製備之機能性乳製品(中華民國發明專利第I527522號) 、一種製備低酸性、低量乳糖及富含半乳寡醣及比菲德氏益生菌之機能性發酵乳製品之方法及以該方法製備之機能性發酵乳製品(中華民國發明專利第I554214號) 、一種製備機能性發酵乳製品之方法及以該方法製備之機能性發酵乳製品(中國發明專利第ZL201410046102.7號) 。

「衛生福利部健康食品認證」:純濃燕麥(天然原味) -免疫調節功能(衛署健食字第A00171號) 、檸檬茶-胃腸功能改善(衛部健食字第A00308號) 、高野家愛寶諾滴雞精(烏骨雞) -抗疲勞功能(衛部健食字第A00313號) 。

「國外獎項」:愛健萬丹紅紅豆水(世界食品評鑑銀牌) 、愛健御白玉薏仁水(世界食品評鑑銀牌) 、韓式泡菜(世界食品評鑑銅牌) 、紅神孅洛神花健康膠囊(世界食品評鑑銅牌) 、棗紅紫米粥(世界食品評鑑銅牌) 。

「國內獎項」:愛健萬丹紅豆水(臺灣穀物產業發展協會十大嚴選穀得獎) 。

七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準,應加以敘明:

105年企業社會責任報告書係委託國富浩華聯合會計師事務所,按照中華民國會計研究發展基金會發佈之確信準則公報第一號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」進行獨位有限等級確信,確認符合GRI G4核心揭露之原則。

(七) 公司落實誠信經營情形及採行措施

評估項目 運作情形 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案      
(一) 公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法,以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾? 本公司參照證券交易所發布之上市上櫃公司誠信經營守則,訂定本公司之「誠信經營守則」,應本於廉潔、透明及負責之經營理念,並建立良好之公司治理與風險控管機制,以創造永續發展之經營環境,及防範不誠信行為之發生,並不得接受招待、饋贈、收受回扣、侵佔公款,或其他不法利益。 符合上市上櫃公司誠信經營守則之規定。
(二) 公司是否訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,且落實執行? 本公司本著忠實誠信經營原則及義務,遵循「誠信經營守則」之規定,違反誠信經營規定者應懲戒,並即時於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊,且落實執行。 符合上市上櫃公司誠信經營守則之規定。
(三) 公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,採行防範措施? 本公司員工規則及相關制度訂有對員工在執行業務時,對公司、客戶、競爭者及供應商均不得接受賄賂或其他利益且不得行賄;以符合相關法令及內部作業程序,均就上市上櫃公司誠信經營守則第7條第2項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,採行防範措施。 符合上市上櫃公司誠信經營守則之規定。
二、落實誠信經營      

 

(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款? 為確保合作廠商為誠信經營者,本公司之客戶與供應商大多為知名之公司,其誠信相關資訊取得較易,如登錄經濟部網站或其他管道查詢合作廠商之經營現況,或要求提供相關資料,俾佐證確係合法經營廠商,亦會向廠商說明公平公開透明之選商原則。另簽訂合約,於合約內容也逐步加強誠信條款之規定。 符合上市上櫃公司誠信經營守則之規定。
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼) 職單位,並定期向董事會報告其執行情形? 本公司推動企業誠信經營專(兼) 職單位係稽核室,監督執行企業誠信經營;董事會藉由稽核功能,查核公司在誠信經營政策的制訂及執行情形,本公司召開董事會均請監察人列席參加,達成協助監察人發揮其監督之功能。 符合上市上櫃公司誠信經營守則之規定。
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道,並落實執行?

1.本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」,明訂董事、監察人、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人,不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊,對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露,並落實執行。

2.公司已建立完善的內部稽核制度、陳述溝通及風險管理機制,以維持有效之內部控制制度運作,並防止利益衝突及提供有效溝通管道。

符合上市上櫃公司誠信經營守則之規定。
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度,並由內部稽核單位定期查核,或委託會計師執行查核? 為確保誠信經營之落實,本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度,並遵循國際會計準則(IFRS) 執行有關會計業務及定期編製財務報告,並由本公司內部稽核人員並已定期查核前項制度遵循情形或委託會計師進行查核。 符合上市上櫃公司誠信經營守則之規定。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練? 本公司已定期及不定期完成內訓或外部之員工業務訓練講習。 符合上市上櫃公司誠信經營守則之規定。
三、公司檢舉制度之運作情形        
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員?   本公司有設置「員工意見反應區、即時回饋」及總經理信箱,同仁可舉報任何會影響公司商譽、權益之不適當行為、且於相關辦法中載明違反公司誠信經營規定者,將視情節輕重,依「員工獎懲辦法」懲處;其受理專責人員係總經理及人資主管。 符合上市上櫃公司誠信經營守則之規定。
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制?   本公司「員工規則」均已明定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制。 符合上市上櫃公司誠信經營守則之規定。
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施?   申訴辦法及員工規則均已規範保護檢舉人免遭不當處置之措施。 符合上市上櫃公司誠信經營守則之規定。
四、加強資訊揭露      
(一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效? 本公司秉持高商業道德標準、有效的權責機制及高標準的公司治理,憑著盡責及誠實的態度經營業務,已於公司網站中揭露公司治理及相關資訊。 符合上市上櫃公司誠信經營守則之規定。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:參照證券交易所發布之上市上櫃公司誠信經營守則,訂定本公司之「誠信經營守則」,無重大差異。

六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)

1.本公司已參照證券交易所發布之上市上櫃公司誠信經營守則,訂定本公司之「誠信經營守則」,以資遵循。本公司謹遵守在與各往來廠商談判或締約時,主動宣導本公司將以公平、透明之方式進行商業活動,不與有不誠信行為紀錄者有交易往來,在執行業務、上下游交接與跨部門合作時,秉持最高的誠信原則,實事求是,以落實誠信經營。

2.本公司注重採購人員品德操守,亦視業務需要不定期調整採購人員職務輪調等相關防弊機制。

(八) 各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形,以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形:
本公司持續追求企業文化,其員工福利措施、工作環境、管理制度、溝通管道及各項權益等,實施情形說明如下:

1.多元福利:團體保險計畫、全員定期健康檢查、員工旅遊及旅遊補助、年終摸彩活動、婚喪喜慶補助、生日禮金、員工及子女獎助學金、員工急難救助、住院慰問金、社團活動補助、康樂設施等。

2.為提高員工之本職學能,培養員工之次專長,增進工作效及謀求人力的有效運用,本公司教育訓練區分為:新進人員訓練、共通訓練、專業訓練、管理職能訓練等;105年施訓情形:受訓課目共75門,計有834人次參加;受訓總時數計816小時。

3.退休制度:依勞動基準法成立「勞工退休準備金監督委員會」,監督員工退休準備金提存及動撥等相關業務,以維舊制員工退休權益;另依勞工退休金條例規定,按月依勞工退休金月提繳工資提撥6%退休金,至勞工保險局個人專戶中,保障新制員工之權益;除依相關退休法令遵循外,為表彰退休員工之貢獻,本公司另製發退休紀念金牌乙面,以茲留念。

4.定期召開勞資會議,設有員工申訴制度、總經理信箱及員工意見網路留言區,以暢通勞資雙方之訊息。

(九) 員工行為或倫理守則:

為樹立管理制度、健全組織功能、和諧勞資關係,本公司訂有工作規則,以規範員工行為,說明如下:

1.應盡忠職守,遵守本公司一切規章,確保業務上之機密。

2.代表公司對外接洽業務時,態度應謙和,不得驕縱傲慢,損及公司形象。

3.公私分明,相互尊重人格,誠懇相助,協力達成企業經營之目的。

4.平日言行,應誠實廉潔,不得有放蕩、奢侈、冶遊、賭博等足以損害公司名譽之行為。

5.執行職務應力求切實,不得畏難、規避或無故積延。

6.應有創新精神、謀求工作之效率化。

7.鑽研磨練啟發自我。

(十) 工作環境與員工人身安全保護措施:

本公司遵循法規實施勞工安全衛生管理,以塑造良好工作環境,保障員工安全與衛生:

1.依法設置勞安衛生室之專責單位及專責人員,定期檢討及訂定安衛管理方針,編制安全管理師、衛生管理師、及安衛管理員,並經勞動檢查所核備在案。

2.定期或不定期宣導安全衛生注意事項及安全操作標準,供員工遵循作業。

3.定期檢查及維護機械設備,以確保機械設備操作安全。

4.由安全衛生管理人員實施每日巡檢及追蹤改善成效,以維護設施之完善。

5.實施5S管理,精進工廠環境維持制度。

6.依消防法之規定,設置完善之消防系統,並依法定期檢查申報;員工每半年實施消防訓練,每年進行緊急事件準備與應變演習。

7.每年舉辦年度員工健康檢查及雇用前體格檢查,並與衛生單位配合舉辦乳房攝影專車篩檢、子宮頸抹片、骨質密度檢查、特定癌症篩檢等。

8.提供員工安全、衛生之作業環境,秉持環安紀律、預防污染、定期消防檢查,並持續改善工安、環安政策,以達到工安零災害之目標。

9.遵循OHSAS 18001相關規範,建構安全工作環境,減少員工不安全行為。