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114年度董事會績效外部評估報告
為落實公司治理並提升董事會功能，本公司依「董事會績效評估辦法」規定，至少每三年委由外部專業獨立機構辦理董事會績效評估。
本公司於114年度委託具專業及獨立性之第三方機構「台灣投資人關係協會」進行董事會績效評估，評估範圍包括董事會整體、個別董事及功能性委員會績效，相關結果已彙整完成。
115年1月28日董事會績效評估執行情形說明如下：
一、評估期間：114年1月1日至114年12月31日。
二、執行機構：委由外部專業獨立機構「台灣投資人關係協會」辦理。
三、獨立性說明：台灣投資人關係協會及其評估成員與本公司間無任何商業往來或其他利害關係，並已出具獨立性聲明。
四、評估方式：採文件審閱、董事會、個別董事及功能性委員會績效自評問卷，以及線上訪談等方式進行。
五、評估標準：
董事會績效評估問卷 五大構面 | 個別董事成員績效評估問卷 六大構面 | 功能性委員會績效評估問卷 五大構面 |
一、董事會組成及專業發展 二、董事會決策品質 三、董事會運作效能 四、內部控制及風險管理 五、董事會參與企業社會責任程度 | 一、公司目標與任務之掌握 二、董事職責認知 三、對公司營運之參與程度 四、內部關係經營與溝通 五、董事之專業及持續進修 六、內部控制 | 一、對公司營運之參與程度 二、功能性委員會職責認知 三、提升功能性委員會決策品質 四、功能性委員會組成及成員選任 五、內部控制 |
六、問卷評估結果：
| 董事會問卷 調查結果 |
個別委員會績效評估問卷 調查結果 |
功能性委員會問卷 調查結果 |
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註：問卷係以 1 至 5 之量度評估， 1 為未能滿足（非常不同意）， 5 為皆能滿足（非常同意）。
六之1、董事會績效評估整體說明：本次董事會績效評估（五大構面）結果顯示，董事會於「組成及專業發展」、「決策品質」及「運作效能」等構面表現良好，董事成員具備適當專業背景，並能有效參與公司重大經營決策。另在「內部控制及風險管理」及「董事會參與企業社會責任」等構面，未來將持續強化制度運作與資訊揭露，以提升整體公司治理成效。
個別董事績效評估（六大構面）結果顯示，董事於公司目標掌握、職責認知及營運參與等構面表現良好，能依規定履行監督與建言職責。後續將持續規劃董事教育訓練，並加強內部溝通及內部控制相關議題之參與。
功能性委員會績效評估（五大構面）結果顯示，各委員會於職責認知、決策品質及成員組成等構面表現良好，能有效協助董事會執行監督職能，未來將持續檢視成員組成及議事重點，以提升運作效能。
整體而言，董事會、個別董事及功能性委員會之多數評估項目均達「良好」以上水準。
七、執行評估之外部專業機構台灣投資人關係協會評估建議：-
- 建議全體獨立董事任期不超過三屆，以強化獨立董事之獨立性
- 建議成立「永續發展委員會」之董事會層級功能性委員會
- 建議設置「提名委員會」，強化董事會職能與治理機制
- 建議由董事會層級之功能性委員會督導風險管理，並至少一年一次向董事會報告
- 建議制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，且至少一年一次向董事會報告執行情形
- 建議制定提升企業價值具體措施，並提報董事會
本公司將依據上述評估建議，採取以下改善與精進措施：
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- 規劃成立「永續發展暨提名委員會」，作為董事會層級之功能性委員會，整合永續治理與董事提名相關職能。
- 制定並逐步完善風險管理程序、智慧財產管理計畫及提升企業價值之具體措施，並納入董事會定期督導事項。
- 於下屆董事改選時，審慎評估董事會成員組成、專業背景及整體架構，以持續強化董事會治理效能。
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