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永續發展專區 

為落實企業永續發展理念，本公司設立永續發展暨提名委員會以及執行落實 ESG 小組，負責制定與推動 ESG 相關政策與指引，明確揭示公司於環境保護、社會責任及公司治理等面向之承諾與目標。
永續發展暨提名委員會暨 ESG 小組所擬定之政策與措施，著重於降低營運對環境之衝擊、促進員工福祉，並持續提升公司治理之透明度與道德標準。另透過與公司管理階層之密切合作，確保 ESG 策略與整體營運目標一致，持續推動公司邁向永續發展。

為持續強化公司治理機制，本公司依循「上市上櫃公司治理實務守則」精神，訂定「愛之味股份有限公司公司治理實務守則」。本守則除遵循相關法令及公司章程外，並涵蓋保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益及提升資訊透明度等原則。 透過上述治理準則之落實，本公司致力建立誠信、透明且具責任感之企業文化，強化內部監督機制，進而提升整體經營績效與永續競爭力。 董事會對永續發展之督導情形：

一、本公司董事會高度重視永續發展，監督範疇涵蓋永續發展政策與推動情形、風險管理、誠信經營、氣候變遷因應、能源管理、人權政策、職場安全及利害關係人溝通等議題，以落實企業永續經營理念。

二、2024 年度永續報告書業經國富浩華聯合會計師事務所（Crowe）依據中華民國會計研究發展基金會發布之確信準則第 3000 號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」進行獨立有限確信，已完成相關查核程序。

三、本案經董事會審議通過後，依規定於 2025 年 8 月 31 日前完成申報作業。

四、2024 年度永續報告書已編製完成，並經第十九屆第三次董事會審議通過。

本公司於 2026 年 3 月 10 日經第十九屆第六次董事會決議通過設立「永續發展暨提名委員會組織規程」，並於 2026 年 5 月 8 日第十九屆第七次董事會決議於董事會轄下設置該委員會。其主要職責包括：制定與強化公司永續發展政策、年度計畫與策略，並負責檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效，同時督導永續資訊揭露、審議永續報告書及執行董事會交付之相關永續事項。 ESG 發展目標由永續發展暨提名委員會負責訂定，永續發展小組則負責政策推動與執行；永續報告書經董事會審議通過後正式對外發布。 本公司每年於第三季將永續發展推動成果及報告書內容提報董事會，供董事會審議與監督，以確保永續政策有效執行並持續精進。

永續發展暨提名委員會運作情形：

(1)本公司永續發展暨提名委員會委員，計6人。

(2)本屆委員任期：115年5月8日至117年6月24日，115年度永續發展暨提名委員會開會1次，委員資格及出席情形如下：

職稱姓名實際出席次數委託出席次數實際出席率(%)備註
召集人吳永乾10100% 
委員陳惟龍10100% 
委員賴喜美10100% 
委員陳冠翰10100% 
委員陳志展10100% 
委員陳冠豪10100% 

其他應記載事項：

一、  董事會如不採納或修正永續發展暨提名委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對永續發展暨提名委員會意見之處理：無此情事。

二、  永續發展暨提名委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明永續發展暨提名委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事。

115年永續發展暨提名委員議案內容、決議結果以及公司對永續發展暨提名委員會意見之處理情形如下：

永續發展暨提名委員會議案內容及後續處理決議結果公司對永續發展暨提名委員會意見之處理
115.8.11第一屆第一次本公司2025年永續報告書編製完成，提請審議。照案通過，送請董事會審議經董事會決議照案通過
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