公司治理專區 Corporate governance
董事會多元化及獨立性:
(1)董事會多元化:
依據本公司「公司治理實務守則」第19條規定,本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司現任董事會由九位董事組成,其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形:
管理目標 | 達成情形 |
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兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 達成 |
獨立董事不超過三屆 | 達成 |
多元專業知識與技能 | 達成 |
獨立董事達董事席次三分之一 | 達成 |
董事會成員多元化政策落實情形:
姓名 | 職稱 | 國籍 | 性別 | 年齡 | 獨立董事任期年資 | 兼任員工 | 專業知識與技能工 | |||||||||||
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41至50歲 | 51至60歲 | 61至70歲 | 71至80歲 | 3年以下 | 3至6年 | 營運判斷能力 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | |||||
陳冠翰 | 董事長 | 中華民國 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
陳鏡仁 | 副董事長 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
陳冠舟 | 董事 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
謝顯爵 | 董事 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
陳志展 | 董事 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
梁懷信 | 董事 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
曾勇夫 | 獨立董事 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
吳永乾 | 獨立董事 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
陳惟龍 | 獨立董事 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
擬訂董事會多元能力目標達成情形,如下說明:
1.本公司注重董事會成員組成之多元能力,每項能力設定達成目標80%以上,各項多元能力計八項董事成員達成率皆為100%。
2.本公司現任董事會成員9席,一般董事6席、獨立董事3席%,全體董事成員均齡61.3歲。
3.一般董事成員之專業知識與技能;具有美國康乃爾大學食品科技研究所博士後研究;英國倫敦政治經濟學院碩士;英國諾丁漢大學商學碩士;輔仁大學法律研究所碩士;中原大學電子學系;成功大學企管等專業背景,及其他專業技能及產業經歷之成員所組成。 獨立董事成員之專業知識與技能;具有美國華盛頓大學法學博士、為世新大學校長退休;國立臺灣大學法學組、曾任法務部長;臺灣大學管理學院碩士、曾任金管會證期局副局長及永豐金證券董事長等專業背景,及其他專業技能及產業經歷之成員所組成。
4.本公司董事,成員中有會計師、律師、食品研究開發專業及財會等專長背景以及專業經營者等,成員皆具專業性、獨立性及多元化,符合公司治理實務守則董事會之結構。
5.其董事會成員組成多元化方針及落實執行情形,請參閱本年報第20頁至第21頁及本公司官網(網址https://www.agv.com.tw)中之投資人專區-公司治理運作情形。
(2)董事會獨立性:
本公司現任董事會由九位董事組成(含三位獨立董事),具員工身份之董事比率為22.22%,獨立董事比率為33.33%。各董事及獨立董事間無證券交易法第26條之3規定第3及第4項之情事,獨立董事均符合金融監督管理委員會有關獨立董事之規範,本公司董事會具獨立性情形,請參閱本年報第18頁至第19頁(董事專業資格及董事獨立性資訊揭露),各董事學經歷及工作經驗,請參閱本年報第15頁(董事資料)。