投資人專區

(一) 證券交易法第14條之3所列事項：

本公司112年度共召開5次董事會議，決議事項內容如年報第60頁至第62頁，全體獨立董事對於證交法第14條之3所列事項均無異議照案通過。

(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

1.112年1月10日第十八屆第四次董事會：

a.審議續聘本公司顧問乙案，獨立董事曾勇夫先生與曾紀穎女士為父女關係、董事長陳冠翰與陳冠如為兄弟關係以及董事陳鏡仁與陳鏡潭先生、陳鏡堯先生為兄弟關係，因涉及自身利害關係，已迴避，未參與本案之討論及表決。

b.審議本公司高階主管人事異動案，董事陳鏡仁先生與陳冠鏵副總經理及陳宣潓總監為直系血親關係，因涉及自身利害關係，已迴避，未參與本案之討論及表決。

2.112年3月13日第十八屆第五次董事會：

審議續聘陳鏡亮先生顧問乙案，董事陳鏡仁與陳鏡亮先生為兄弟關係，因涉及自身利害關係，已迴避，未參與本案之討論及表決。

3.112年11月9日第十八屆第八次董事會：

審議董事暨董事會主任秘書謝顯爵人事異動案，因涉及自身利害關係，已迴避，未參與本案之討論及表決。

(一)依本公司董事會績效評估辦法，每年執行一次內部董事會績效評估，評估結果於次一年度第一季前提報董事會報告，112年度其相關評估週期、評估期間、評估範圍、評估方式及評估內容及評估結果說明如下：

1.評估週期、評估期間、評估範圍、評估方式及評估內容：

2.採內部問卷方式進行，依董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估，並由公司治理主管收集彙整統計結果，提報董事會報告。

3.112年董事會及董事成員績效評估已於113年2月完成，平均成績為董事會內部自評94.22分、個別董事成員內部自評97.36分，得分結果皆為優良，董事對於各項評核指標運作多為非常贊同，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益；並提報於113年3月11日第十八屆第十次董事會之報告事項，經董事會洽悉在案。

4.本公司於公開資訊觀測站、年報及公司官網充分揭露董事會績效評估辦法及董事會及董事成員績效評估結果。

(一)、本公司設置審計委員會，成員由三位獨立董事組成，以強化本公司之公司治理及董事會職能。

(二)、本公司112年度截至年報刊印日止，依公司法、證券交易法第14條之3及第14條之5及所列事項，應先提報審計委員會同意後再提報董事會決議之議案，業經由審議委員會同意後，呈送董事會決議通過並依照決議執行。

(三)、本公司設置公司治理主管，負責本公司治理相關事務，協助董事遵循法令等。

(四)、112年1月10日、112年3月13日、112年5月9日、112年8月9日、112年11月9日之第十八屆第四次~第十八屆第八次，定期向董事會報告本公司營運概況、業務、財務、內部稽核計劃等執行情形，並由總經理、營運長、稽核主管及相關主管報告之。

(五)、各項制、修規章案：

1.於112年3月13日第十八屆第五次董事會：

決議通過修正「股東會議事規則」、「公司治理實務守則」、「處理董事要求之標準作業程序」以及建立永續報告書編製及驗證之作業程序納入內部控制制度與內部稽核實施細則。

核備訂定本公司之子公司溫室氣體盤查及查證時程計劃。

2.於112年11月9日第十八屆第八次董事會：

決議通過修正「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」。

3.於113年3月11日第十八屆第十次董事會：

決議通過修正本公司「股東會議事規則」、「公司治理實務守則」、「董事會議事規範」、「董事會績效評估辦法」、「審計委員會組織規程」。

(六)、董事會及董事成員績效評估執行情形及結果報告

１.111年度董事會績效評估執行情形及結果，業經於112年3月13日第十八屆第五次董事會洽悉。

2.112年度董事會績效評估執行情形及結果，業經於113年3月13日第十八屆第十次董事會洽悉。

(七)、因本公司背書保證對象上海愛之味食品有限公司淨值低於該公司實收資本額的二分之一，本案已向董事會報告相關管控措施核備在案。

(八)、由公司治理主管依本公司「處理董事要求之標準作業程序」處理董事要求事項。

(九)、本公司及子公司溫室氣體盤查及查證時程計劃，按季向董事會報告執行進度。

(十)、本公司定期或不定期，將相關法令規定或進修訊息轉寄發給董事，以加強對法令之了解。

(十一)、本公司除定期辦理自行檢查董事會之運作情形，強化董事會職能外，內部稽核人員亦對董事會之運作情形作成稽核報告，以符證券主管機關之規定。

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第14條之5所列事項：

本公司112年度審計委員會共召開5次，決議事項內容如年報第32頁至第33頁；審計委員會對於證券交易法第14條之5所列事項均無異議照案通過。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情事。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

1.每月至少一次將稽核報告及每件稽核報告均須追蹤其內控缺失或異常事項改善情形，交付審計委員查閱。

2.稽核主管於每次出席審計委員會報告稽核業務，透過審計委員會進行溝通。

3.審計委員會查閱稽核報告若有指示或疑問，會告知稽核主管辦理。

4.會計師亦定期與審計委員會溝通，如年度規劃階段報告及查核完成報告。

5.本公司邀請會計師列席審計委員會，將財務報表查核或核閱結果，或其他法令發佈對公司之影響，向獨立董事進行溝通及報告，獨立董事與會計師溝通情形良好。

6.審計委員會可透過各種報告及管道，如視訊會議、電話、E-mail、line及傳真等，充分了解公司財務、業務狀況及稽核情形，與稽核主管及會計師有良好的溝通。

四、審計委員會112年工作重點摘要：

1.審閱年度稽核計畫。

2.審閱第一季、第二季、第三季財務報告及年度財務報告。

3.審閱簽證會計師之委任及獨立性評估。

4.審閱取得或處分資產之交易案。

5.查閱內部稽核報告及追蹤報告。

112年1月10日

第二屆第三次審計委員會

報告事項：

1.內部稽核計劃執行情形報告。

2.會計師與治理單位溝通。

討論事項：

3.審議認購子公司「松田崗休閒育樂(股)公司」現金增資案。

112年3月13日

第二屆第四次審計委員會

報告事項：

1.內部稽核計劃執行情形報告。

2.會計師與治理單位溝通。

討論事項：

3.審議111年度各項決算表冊(含合併財務報表)案。

4.審議111年度盈餘分配案。

5.審議111年度「內部控制制度聲明書」案。

6.審議111年股東常會通過私募現金增資發行普通股案，擬於剩餘期限內不繼續辦理。

7.審議私募現金增資發行普通股案。

8.審議建立永續報告書編製及驗證作業之作業程序納入內部控制制度與內部稽核實施細則案。

9.審議簽證會計師之委任及獨立性評估案。

10.審議本公司擬提供子公司松田崗休閒育樂股份有限公司背書保證辦理融資案。

112年5月9日

第二屆第五次審計委員會

報告事項：

1.經會計師核閱之112年第一季合併財務報表。

2.內部稽核計劃執行情形報告。

112年8月9日

第二屆第六次審計委員會

報告事項：

1.內部稽核計劃執行情形報告。

討論事項：

2.審議經會計師核閱之112年第二季合併財務報表。

112年11月9日

第二屆第七次審計委員會

報告事項：

1.內部稽核計劃執行情形報告。

討論事項：

2.審議經會計師核閱之112年第三季合併財務報表。

3.審議112年稽核計劃。

1. 公司於股東常會議事錄記載股東提問及公司回覆之重要內容

2. 公司之股東會採線上直播或於股東會後上傳全程不間斷錄音錄影

3. 公司內部稽核人員至少一人具有國際內部稽核師、國際電腦稽核師或會計師考試及格證書等證照

4. 公司於每月10日(含)前將內部人上月份持股變動之情形上傳至公開資訊觀測站

5. 公司年報揭露董事及經理人績效評估與酬金之連結

6. 公司定期將與各利害關係人溝通情形報告至董事會

7. 公司制定職場多元化或推動性別平等政策，並揭露其實施情形

8. 公司評估對社區之風險或機會並採行相應措施，並將其具體採行措施與實施成效揭露於公司網站、年報或永續報告書

1. 公司於受評年度發放現金股利時，皆於除息基準日後30日內發放完畢

2. 公司董事會定期(至少一年一次)參考審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師獨立性及適任性，並於年報詳實揭露評估程序

3. 公司設置推動永續發展專（兼）職單位，依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估，訂定相關風險管理政策或策略，且由董事會督導永續發展推動情形，並揭露於公司網站及年報

4. 公司揭露過去兩年溫室氣體年排放量、用水量及廢棄物總重量

5. 公司訂定董事會成員多元化之政策，並將多元化政策之具體管理目標與落實情形揭露於公司網站及年報

6. 公司期中財務報告皆經審計委員會同意，並提董事會討論決議

7. 公司將於114年起每年定期就功能性委員會(至少應包括審計委員會及薪資報酬委員會)進行內部績效評估，並將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報

一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？

(上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)

與實務守則相符。

二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？

(上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)

本公司之子公司大多為銷售業務公司，考量營運之攸關性及對重大主題之影響，相關風險評估以本公司為主。(未含子公司)。

本公司依重大性原則，於環境、社會及公司治理議題，進行風險評估，並於組織設置安全防護中心訂定相關風險管理政策，以降低或防制公司所可能遭致之損害，並能統一處理，迅速作出必要之防範措施，以加強企業體之應變能力，維持公司之永續經營。

1.環境議題；

(1)本公司除持續提升生產技術以外，也採取減少(Reduce)、回收(Recycle)和再利用(Reuse)之環保3R原則，以2023年為基期，目標設定為每年減少1-3%廢棄物量。以達到有效對環境的破壞與污染，預期於2025年達到減少5%的廢棄物總量。

(2)水資源的使用效益，一直是節水改善的重點，透過海報、標語等多元方式宣導，讓節水觀念融入至辦公生活的每個細節。並且利用過濾處理後之排放水，回收至污泥脫水機清洗濾布使用，112年約省27,457噸，以及將軟水再生排棄較為乾淨之廢水，經儲存加壓再提供予廠區內道路及廁所沖水、澆灌用，112年約省下22,299噸用水量，以朝著水資源利用最大化環境衝擊最小化之永續目標前進。

(3)112年產品總生產量比111年度增加0.3%，而製程耗電量減少3.95%，近來積極推動節約能源已具成效，也將持續執行老舊設備效能評估，效能若已達預期數值以下則添購新式節能設備做更換，降低耗能並提高設備效能。

(4)預計2025年導入ISO50001能源管理系統，以利掌握自身溫室氣體排放情況，並找到其中可以進行減排的空間，並制定相應的合理減排方案。

(5)本公司努力於節能減碳，並以Ｐ-D-C-A的管理模式發展改善環境管理方案。過程中針對用電、用水、廢水產生量、化學藥品使用量、廢棄物產生量、產能密度等相關項目，建立指標並予以隨時監控管制，以達到合理能資源使用與溫室氣體排放之情形。

2.社會議題；

(1)本公司依據ETI道德貿易倡議基本準則制定勞工人權政策。

(2)持續推動與改善ISO45001職業安全衛生管理系統，每年針對職業安全衛生管理進行PDCA之有效性評量。

(3)提供安全、健康、和樂的職場環境，讓員工工作與家庭可以平衡。

(4)本公司衛生福利部食品藥物管理署「食品衛生委託檢驗機構」認證，是國內食品業界檢驗分析與ISO 17025認證範疇中的領導者，以共同守護社會大眾食的安全。

(5)秉持著「產品品質自然化、環境衛生優質化、顧客滿意大眾化」之理念，以達顧客之食品安全。

(6)建立法規鑑別管理程序，以確保持續符合最新法令、法規和顧客要求的食品安全。

(7)鼓勵供應商除具備品質、交期與技術能力外，且善盡企業社會責任，建構永續供應鏈。

3.公司治理議題；

(1)本公司網站(https://www.agv.com.tw/)揭露公司財務業務相關資訊及公司治理資訊，以利股東及利害關係人等參考;亦公告內部及外部人員檢舉管道，對檢舉人提供之檔案予以加密保護。

(2)本公司為永續經營發展以及實現股東利益最大化之同時，亦關注消費者權益、社區環保及公益等問題，並重視企業之社會責任。

(3)每年分析重要利害關係人與其關心之重要議題，並建立與利害關係人之溝通管道。

(4)愛之味公司治理最高單位為董事會，董事會成員共9位董事(含3位獨立董事) ，健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎，董事會非常關注公司整體營運情況，落實公司治理政策。

(5)為董事投保董事責任險。

(6)掌握法令修訂，並且循遵法令之規定。

1.依據ISO14064-1：2018標準進行溫室氣體盤查。

2.本公司獲得健康職場認證、健康促進標章，使每位員工更受到健康的工作環境保護。

3.設置環境管理專責單位，以維護環境管理相關系統，建立節能績效制度，致力於製程改善的優化及落實設備維護保養。

4.遵行環保、職安衛法令及其他要求事項，全體協力持續推動改善活動，以對作業環境、活動、產品或服務過程之環境安全衛生風險有效控制，預防意外事故、營造安全舒適的工作環境促進員工健康與福祉。

5.持續推動ISO14001及ISO45001管理系統，透過危害鑑別與風險評估降低作業人員受傷的來源，狀態或行為，確保作業場所符合職業安全衛生法規要求。

1.公司致力於改善能源使用效率，主要使用之能源包含蒸汽、電力及天然氣。

2.公司目前有三個主要生產產線，112年比111年主要原料的耗用蒸汽量比例增加0.12%、112年比111年主要製程的耗用電量比例減少3.95%、112年比111年主要原料的耗水量比例減少9.5%，未來將會持續善用能源，愛護地球，以降低對環境負荷之衝擊。

3.持續推動環保方案來改善環保績效之外，也積極推動辦公室節能減碳、資源回收再利用工作、保護水土資源，並加強員工教育。

1.我國現行政策導向低碳排生產，本公司亦透過產能分析管控，以節能模式進行生產，並依據產品別進行大數據分析調整，降低碳排放量，達到友善環境之目標。

2.本公司藉由金融穩定委員會（FSB）發布的「TCFD氣候相關財務揭露建議（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）」來評估氣候變遷對公司造成的影響，透過會議，與會計師及專業顧問研討氣候變遷所產生風險，透過不同領域角度，分析日後因應之對策，以專案方式進行管理，以達到永續發展之精神。

本公司之子公司大多為銷售業務公司，其相關之揭露以本公司為主。(未含子公司)；其各類別盤查項目及數據如下：

1.直接溫室氣體排放量(類別1)：

單位:公噸CO2e/年

112年含移動式燃燒之直接排放及人為系統中溫室氣體釋放改造成之直接逸散排放；111年未含前述二項。

2.間接溫室氣體排放量(類別2)：

單位:公噸CO2e

112年比111年溫室氣體排放量增加6%，係因於111年度內部統計資料中未包含外部營業所及子公司能源部分納入計算範圍內，致二年度有些落差。

3.間接溫室氣體排放量(類別3):

單位:公噸CO2e

4.間接溫室氣體排放量(類別4):

單位:公噸CO2e

5.用水量：

單位：噸

112年比111年單位成品耗水量減少10.5%

係於112年執行水資源回收再利用，將採軟水再生排棄較為乾淨之廢水，經儲存加壓再提供予廠區內道路及廁所沖水、澆灌用，節省約22,299噸的用水量，以及利用過濾處理後之排放水，回收至污泥脫水機清洗濾布使用，112年約省27,457噸。

6.廢棄物總重量：

單位：公噸

112年比111年產品生產量增加0.3%，故總體廢棄物量增加0.3%。

於111年度採用可回收再利用之廢棄物以達垃圾減量目標，112年相對於111年資源回收量增加10.4%而事業垃圾與一般垃圾減少16.7%，已發揮預期之成效，未來也將持續透過環保 3R 政策，即減量（reduce）、回收（recycle）、再利用（reuse），讓資源循環永續利用，以減少對環境的破壞與汙染，目標設定為每年減少1~3%廢棄物量，預期在2025年達到減少5% 的廢棄物總量。

7.預計於113年進行全公司碳排放量盤查，並制定相應的合理減排方案。

8.相關環境保護含節約能源、水資源管理、污染防治、廢棄物管理等等詳閱本公司永續報告書。

1.本公司為落實人權保障，茲參考國際人權法典(lnternational Bill of Rights)與國際勞工組織(Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)等國際金認之人權標準，制定本公司之人權政策，均依循勞動基準法規定並參考國際勞工公約，訂定工作規則，獎懲制度、考績評定、兩性平等、職災等規定，打造友善且更有效率的工作環境，並由人力資源部門依相關法規的制、修正並公告員工周知，遵守相關勞動法規。

2.落實童工僱用限制、禁止強迫勞動、反對騷擾、歧視及霸凌，並公布「公司對於防治工作場所性騷擾之聲明」。

3.提供並維護安全、健康、衛生之工作環境。

4.本公司重視員工關係，請詳閱本公司永續報告書，登載於本公司官網（網址https://www.agv.com.tw）及公開資訊觀測站。

1.本公司人事管理規章訂定工作規則、薪資管理辦法、分層負責辦法、津貼給付準則、考勤實施準則、升調遷管理辧法、考績管理辧法、請假作業實施細則、績效及年終獎金、員工酬勞、保險給付、福利金及提案改善奬金等完善制度。

2.薪酬制度：

依據個人的能力、績效及貢獻度，及考量所任之職位及同業薪資水平、市場人力供需及公司未來營運風險而定，且依公司章程規定，公司年度如有獲利，員工酬勞提撥不得少於百分之一。員工整體薪酬，主要包含薪資、獎金及福利等；給付的標準，薪資是依員工所擔任職位及市場行情核薪，獎金則依KPI績效指標達成及公司之經營績效發給，秉持勞資和諧，共創雙贏的勞資關係。

3.休假制度：依勞動基準法規定制定完善之休假制度，並記載於員工手冊中，公告同仁知悉。

4.職場多元化與平等：本公司著重兩性平權與薪酬平等及晉升機會，112年女性職員佔比為56.56%、女性主管佔比為35.29%。

5.其他福利：包含禮金與補助；辦理員工健康檢查、免費停車場、哺(集)乳室、移工宿舍及獲利分享，使員工有完善的福利制度，如：退休人員禮金、生日禮金、結婚補助、生育補助及子女教育補助、喪葬補助、產假、陪產假、育嬰假、公司禮品等。

6.近年來經營績效適當反映於員工薪酬如;109年全面加薪、110年及111年績效加薪以及112年全面加薪，113年部份人員加薪，實質且即時回饋員工。

1.本公司制訂安全衛生工作守則並落實執行，設有安全衛生管理組織與管理人員，定期檢查各項機械，也提供員工安全教育，提升人員安全危害意識及強化職業病預防等，以塑造安全衛生與舒適之職場環境。

2.為保障工作場所中有害物質之危害，每年均執行2次作業環境監測，並依結果進行改善，以確保員工健康安全。

3.舉辦生活講座，與員工分享溝通，加上依勞動基準法及勞工退休金條例之規定辦理員工退休事宜，人力資源部也安排教育訓練包含職業安全教育訓練、堆高機作業、品質安全衛生教育訓練、急救人員及消防演練等課程。

4.112年員工安全及健康教育訓練執行情形：

5.112年上下班途中公傷計9人、工作場所中公傷計6人。

1.本公司以永續經營的角度，定期及不定期辦理主管與同仁的教育訓練，如新生訓練、專業技職訓練等及工作輪調，培養多功能之優秀人才及領導幹部，並賦予重要職位和挑戰，且經由問卷調查分析後，發現員工會將所學運用在工作上，進而提升部門、公司的經營績效，升遷管道完善且暢通，以吸引、激勵、發展和留才，完成公司組織任務。

2.112年教育訓練總受訓人次1,160、總訓練時數5,933小時。

1.本公司全廠區通過ISO 22000與FSSC品質系統認證 (通過率100%)。

2.產品標示皆依據食安法規定，且有制定標準書，對於產品之標示，由專業團隊針對食品安全衛生法規標示之規定審核，以符合政府法令規定，清晰且詳實的營養標示、成分標示，加上健康認證、國際獲獎、有機、綠色、潔淨等等的標章推行，都讓產品透明度大增而進一步獲得消費認同。

3.對食品安全與研發創新的投資不遺餘力，除致力於全產品符合國家食品法規外，也持續投入人力、資源，升級到更高標準的自我要求以提高自主檢驗量能，對食品添加物亦有三專管理（專人、專櫃、專冊）；並取得國際食品安全驗證，112年與食品工業發展研究所合作，已申請通過「經濟部技術處鼓勵國內企業在台設立研發中心計劃」，共同推動愛之味植物奶技術，係為愛之味一項殊榮，建立值得信賴的品牌形象。

4.為了消費者健康，除了提供最健康、安全、美味商品外，仍持續創新研發食品科技，在此方面已成為專業領域且績效卓著，近年來致力於開發「有機產品」與「產銷履歷產品」，希望提供消費者更健康、更安全、更透明化產品；未來除將繼續引領食品潮流、創造消費趨勢、促進產業升級。

5.設置個人資料保護管理制度，保護客戶隱私，透過個資內部稽核、教育訓練與宣導，共同為客戶的個資把關，對於客戶均有通路業務部業務人員擔任服務窗口，主動確認客戶之需求及執行。

6.設有 0800產品專線服務，有專人為消費者解答，產品之銷售通路、訂購說明、及消費疑問之服務，做好維護客戶之權益。

1.為強化供應商永續管理機制，本公司將依循食品良好衛生規範準則及食品安全管制系統準則，針對原有供應商制定供應商實地評鑑。
2.執行「供應商社會責任承諾書」主要項目為勞工與人權、健康與安全、環境議題及道德規範四大方向。以提升整個供應鏈對環保、職業安全衛生及勞動人權等議題的重視與落實。

3.本公司實施供應商評鑑、源頭查核作業，不定期稽核輔導，要求貫徹於食品供應鏈日常管理之中。

4.112年供應商評分結果共153家，A級：148家、B級：13家、C級：2家，供應商之商業及工廠登記資料符合法規，並皆有依照「應申請登錄始得營業之食品業者類別、規模及實施日期」規範，申請登錄食品業者平台(非登不可)執行，且有符合食品良好衛生規範準則。

1.編製永續報告書係參GRI協會於2021年公司之通用準則2021(Universal Standards2021)、「上市上櫃公司永續發展實務守則」、氣侯相關財務揭露框架(Task Financial Disclosures,TCFD)及SASB永續會計準則(Sustainability Accounting Standards Board,SASB) ，進行編撰。

2.本公司委託國富浩華聯合會計師事務所（Crowe）按照中華民國會計研究發展基金會發佈之確信準3000號「非屬史性財務資訊查核或核閱之確信案件」進行獨立有限確信，則公報第一號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」進行獨立有限確信，並可在愛之味企業官網下載瀏覽。

與實務守則相符。

六、 公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：

本公司均依「上市上櫃公司永續發展實務守則」辦理，並無重大差異之情事，亦於112年9月底將111年永續報告書公開發表於本公司官方網站及公開資訊觀測站。

七、 其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

1.讓明日更健康的產品承諾是愛之味創立的基石，無論產品溯源、履歷追蹤、簡單配方、潔淨標章等，始終堅持天然的最好，朝向健康、美味、綠色、自然。

2.在經營管理上同時注重企業財務績效與企業非財務績效的表現，也持續關注國際永續評比(CDP、DJSI)及相關倡議組織(GRI IIRC)，以期與國際趨勢與規範一致。

3.愛之味食品廠、飲料廠皆取得ISO22000、HACCP等多種國際通用的驗證系統。

4.提供安全、健康、和樂的職場環境，讓員工可以平衡工作與家庭，也積極提升員工專業與能力，使其能與公司的腳步一同成長茁壯。

5.持續提升對於各項軟硬體與智慧財的投資。

6.112年度榮獲國內外獎項如下：

愛之味純濃燕麥(天然原味)胃腸功能改善健康食品認證、愛之味純濃燕麥(天然原味)A.A.無添加三星認證(第5年)、愛之味咖哩豆腐 銀髮友善食品認證、愛之味黑巧燕麥全球純粹風味評鑑(A.A無添加協會認證)三星、純濃燕麥舒眠三效全球純粹風味評鑑(A.A無添加協會認證)三星、愛之味分解茶日式綠茶全球純粹風味評鑑(A.A無添加協會認證)三星、愛之味客家香筍全球純粹風味評鑑(A.A無添加協會認證)二星、愛之味分解茶日式綠茶Monde selection金牌、愛之味純濃燕麥 Monde selection金牌、愛之味健康油切分解茶Monde selection銀牌、愛之味麥仔茶冰萃漫香無糖Monde selection銀牌、愛之味咖哩豆腐Monde selection銅牌、OKINA沖繩久米島深海微礦水、國際風味絕佳獎章三星、愛之味純濃燕麥(舒眠三效)國際風味絕佳獎章一星、愛之味筒仔碗粿食創獎-食品飲料創新類三星、愛之味韓泡豆腐煲食創獎-食品飲料創新類二星。

7.落實社會公益，如辦理淨山活動、道路綠化維護認養及協助發展休閒活動。

8.本公司回饋社會不限於金錢捐助，亦包括投入人力、捐贈物品及提供服務，其各項社會活動主要內容簡述如下：

a.透過建立節能績效制度，致力於製程改善的優化及落實加強生產線人員的職能訓練與設備的維護保養，進而提升設備的產能效率。另提升員工對節能減碳應有之觀念，除了達到降低溫室氣體排放量外，以企業永續發展來看亦可同時降低營運成本。

b.截至年報刊印日止，本公司捐贈金錢、物資及探訪如下所列：

嘉義縣聲暉聽障協會、礦工兒子教育基金會、民雄兼頭橋工業區聯合廠商協進會、嘉義家扶基金會、創世社會福利基金會、忠義社會福利基金會、台東縣向日葵關懷協會、台灣帆船協會、 嘉義縣義勇消防總隊、社團法人三好體育協會、財團法人基督教芥菜種會、財團法人慧治基金會、嘉義市肢體障礙協會、嘉義縣慈善團體聯合協會、台北市雨揚慈善基金協會、嘉義縣脊髓損傷者協會、嘉義縣新港奉天宮、若竹兒教育基金會等等。

9.其他相關重要資訊，請參考本公司網站永續發展專區相關資訊(www.agv.com.tw/企業社會責任之使命)。