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獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形
一、獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
內部稽核主管每年於審計委員會報告內部稽核計劃執行情形，其內容包括業務稽核執行情形、缺失追蹤改善情形等事項之報告，平時也會以電話或E-mail溝通。
| 日期 | 性質 | 溝通重點 | 溝通結果 |
| 109年03月26日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 108年度「內部控制制度聲明書」 | 本次會議無異議 |
| 109年08月11日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 | 本次會議無異議 |
| 109年11月12日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 110年稽核計劃 | 本次會議無異議 |
| 110年01月19日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 | 本次會議無異議 |
| 110年03月23日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 109年度「內部控制制度聲明書」 | 本次會議無異議 |
| 110年05月11日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 | 本次會議無異議 |
| 110年08月10日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 | 本次會議無異議 |
| 110年09月09日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 | 本次會議無異議 |
| 110年11月11日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 111年稽核計劃 | 本次會議無異議 |
| 110年12月15日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 | 本次會議無異議 |
| 111年01月18日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 | 本次會議無異議 |
| 111年03月25日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 110年度「內部控制制度聲明書」 | 本次會議無異議 |
| 111年05月09日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 | 本次會議無異議 |
| 111年08月08日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 | 本次會議無異議 |
| 111年11月10日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 112年稽核計劃 | 本次會議無異議 |
| 112年01月10日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 | 本次會議無異議 |
| 112年03月13日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 111年度「內部控制制度聲明書」 | 本次會議無異議 |
| 112年05月09日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 | 本次會議無異議 |
| 112年08月09日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 | 本次會議無異議 |
| 112年11月09日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 113年稽核計劃 | 本次會議無異議 |
| 113年01月25日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 | 本次會議無異議 |
| 113年03月11日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 112年度「內部控制制度聲明書」 | 本次會議無異議 |
| 113年05月10日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 | 本次會議無異議 |
| 113年08月12日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 | 本次會議無異議 |
| 113年11月08日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 114年稽核計劃 | 本次會議無異議 |
| 114年01月10日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 | 本次會議無異議 |
| 114年03月11日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 113年度「內部控制制度聲明書」 | 本次會議無異議 |
| 114年05月09日 | 審計委員會 | 內部稽核計劃執行情形報告 | 本次會議無異議 |
二、獨立董事與會計師之溝通情形
會計師每年於審計委員會就公司財務報告、海內外子公司財務報告及公司整體運作情形及內控之查核情形向獨立董事報告，平時也會以電話或E-mail溝通。
| 日期 | 性質 | 溝通重點 | 溝通結果 |
| 109年03月26日 | 審計委員會 | 與治理單位溝通事項，包含關鍵查核事項(KAM)說明、 查核意見類型及其他溝通事項等等 108年度各項決算表冊(含合併財務報表) | 本次會議無異議 |
| 109年05月12日 | 審計委員會 | 109年第一季合併財務報表 | 本次會議無異議 |
| 109年08月11日 | 審計委員會 | 109年第二季合併財務報表 | 本次會議無異議 |
| 109年11月12日 | 審計委員會 | 109年第三季合併財務報表 | 本次會議無異議 |
| 110年01月19日 | 審計委員會 | 與治理單位溝通事項，包含查核範圍與方式、可能高度 關注之事項、新冠肺炎對本公司財報查核之影響與因應 、查核團隊、獨立性 | 本次會議無異議 |
| 110年03月23日 | 審計委員會 | 與治理單位溝通事項，包含關鍵查核事項(KAM)說明、 查核意見類型及其他溝通事項等等 109年度各項決算表冊(含合併財務報表) | 本次會議無異議 |
| 110年05月11日 | 審計委員會 | 110年第一季合併財務報表 | 本次會議無異議 |
| 110年08月10日 | 審計委員會 | 110年第二季合併財務報表 | 本次會議無異議 |
| 110年11月11日 | 審計委員會 | 110年第三季合併財務報表 | 本次會議無異議 |
| 110年12月15日 | 審計委員會 | 與治理單位溝通事項，包含查核範圍與方式、可能高度 關注之事項、查核團隊、獨立性 | 本次會議無異議 |
| 111年03月25日 | 審計委員會 | 與治理單位溝通事項，包含關鍵查核事項(KAM)說明、 查核意見類型、本期重大性... 110年度各項決算表冊(含合併財務報表) | 本次會議無異議 |
| 111年05月09日 | 審計委員會 | 111年第一季合併財務報表 | 本次會議無異議 |
| 111年08月08日 | 審計委員會 | 111年第二季合併財務報表 | 本次會議無異議 |
| 111年11月10日 | 審計委員會 | 111年第三季合併財務報表 | 本次會議無異議 |
| 112年01月10日 | 審計委員會 | 與治理單位溝通事項-111年規劃階段報告 | 本次會議無異議 |
| 112年03月13日 | 審計委員會 | 與治理單位溝通事項-111年查核完成報告 111年度各項決算表冊(含合併財務報表) | 本次會議無異議 |
| 112年05月09日 | 審計委員會 | 112年第一季合併財務報表 | 本次會議無異議 |
| 112年08月09日 | 審計委員會 | 112年第二季合併財務報表 | 本次會議無異議 |
| 112年11月09日 | 審計委員會 | 112年第三季合併財務報表 | 本次會議無異議 |
| 113年01月25日 | 審計委員會 | 與治理單位溝通事項-112年規劃階段報告 | 本次會議無異議 |
| 113年03月11日 | 審計委員會 | 與治理單位溝通事項-112年查核完成報告 112年度各項決算表冊(含合併財務報表) | 本次會議無異議 |
| 113年05月10日 | 審計委員會 | 113年第一季合併財務報表 | 本次會議無異議 |
| 113年08月12日 | 審計委員會 | 113年第二季合併財務報表 | 本次會議無異議 |
| 113年11月08日 | 審計委員會 | 113年第三季合併財務報表 | 本次會議無異議 |
| 114年01月10日 | 審計委員會 | 與治理單位溝通事項-113年規劃階段報告 | 本次會議無異議 |
| 114年03月11日 | 審計委員會 | 與治理單位溝通事項-113年查核完成報告 113年度各項決算表冊(含合併財務報表) | 本次會議無異議 |
| 114年05月09日 | 審計委員會 | 114年第一季合併財務報表 | 本次會議無異議 |
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