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獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

日期溝通重點
106年1月17日與治理單位溝通查核規劃事項,包含查核範圍及方式、可能高度關注事項及獨立性等等。
106年3月28日與治理單位溝通查核結論事項,包含關鍵查核(KAK)說明、查核意見型態、內部控制及其他溝通事項。
106年8月10日與治理單位溝通包含核閱意見型態、本年度適用之新準則、即將適用之新準則(生效日)及其他溝通事項。
107年2月8日與治理單位溝通是向,包含查核範圍及方式、可能高度關注之事項、查核團隊、獨立性等等。
107年3月27日與治理單位溝通事項,包含關鍵查核事項(KAM)說明、查核意見型態及其他溝通事項等等。
108年1月19日與治理單位溝通事項,包含查核範圍、可能高度關注之事項、查核團隊及獨立性、重要法令之修正等等。
108年3月26日與治理單位溝通事項,包含關鍵查核事項(KAM)說明、查核意見類型及其他溝通事項等等。
109年3月26日與治理單位溝通事項,包含關鍵查核事項(KAM)說明、查核意見類型及其他溝通事項等等。
109年8月11日內部稽核計劃執行情形報告
109年11月12日內部稽核計劃執行情形報告
110年1月19日內部稽核計劃執行情形報告