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董事會多元化及獨立性:

(1)董事會多元化:

依據本公司「公司治理實務守則」第19條規定,本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司現任董事會由九位董事組成,其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形:

管理目標達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一達成
獨立董事不超過三屆達成
多元專業知識與技能達成
獨立董事達董事席次三分之一達成

董事會成員多元化政策落實情形:

姓名職稱國籍性別年齡獨立董事任期年資兼任員工專業知識與技能工
41至50歲51至60歲61至70歲71至80歲3年以下3至6年營運判斷能力會計及財務分析能力經營管理能力危機處理能力產業知識國際市場觀領導能力決策能力
陳冠翰董事長中華民國
陳鏡仁副董事長
陳冠舟董事
謝顯爵董事
陳志展董事
梁懷信董事
曾勇夫獨立董事
吳永乾獨立董事
陳惟龍獨立董事

擬訂董事會多元能力目標達成情形,如下說明:

1.本公司注重董事會成員組成之多元能力,每項能力設定達成目標80%以上,各項多元能力計八項董事成員達成率皆為100%。

2.本公司現任董事會成員9席,一般董事6席、獨立董事3席%,全體董事成員均齡61.3歲。

3.一般董事成員之專業知識與技能;具有美國康乃爾大學食品科技研究所博士後研究;英國倫敦政治經濟學院碩士;英國諾丁漢大學商學碩士;輔仁大學法律研究所碩士;中原大學電子學系;成功大學企管等專業背景,及其他專業技能及產業經歷之成員所組成。 獨立董事成員之專業知識與技能;具有美國華盛頓大學法學博士、為世新大學校長退休;國立臺灣大學法學組、曾任法務部長;臺灣大學管理學院碩士、曾任金管會證期局副局長及永豐金證券董事長等專業背景,及其他專業技能及產業經歷之成員所組成。

4.本公司董事,成員中有會計師、律師、食品研究開發專業及財會等專長背景以及專業經營者等,成員皆具專業性、獨立性及多元化,符合公司治理實務守則董事會之結構。

5.其董事會成員組成多元化方針及落實執行情形,請參閱本年報第20頁至第21頁及本公司官網(網址https://www.agv.com.tw)中之投資人專區-公司治理運作情形。

(2)董事會獨立性:

本公司現任董事會由九位董事組成(含三位獨立董事),具員工身份之董事比率為22.22%,獨立董事比率為33.33%。各董事及獨立董事間無證券交易法第26條之3規定第3及第4項之情事,獨立董事均符合金融監督管理委員會有關獨立董事之規範,本公司董事會具獨立性情形,請參閱本年報第18頁至第19頁(董事專業資格及董事獨立性資訊揭露),各董事學經歷及工作經驗,請參閱本年報第15頁(董事資料)。